【公告】台灣嘉碩董事會通過102年股東會召開事宜

日　　期：2013年03月15日公司名稱：台灣嘉碩(3221)主　　旨：本公司董事會通過102年股東會召開事宜發言人：劉至祥說　　明：1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:平鎮工業區服務中心(地址：桃園縣平鎮市南豐路261號)4.召集事由:一、報告事項：(1)101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)庫藏股買回執行情形報告。(4)『董事會議事規範』部份條文修訂報告(5)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告二、承認事項(1)101年度營業報告書及財務報表承認案(2)101年度虧損撥補案三.討論暨選舉事項(1)資本公積發放現金股利討論案(2)『股東會議事規則』部分條文修訂案(3)『資金貸與他人作業程序』部份條文修訂案(4)『背書保證作業程序』部份條文修訂案(5)選舉事項：董事及監察人全面改選案(6)解除董事競業禁止案四.其他事項：無五.臨時動議六.散會5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:無