【公告】台灣嘉碩董事會通過之各項議案

日　　期：2013年03月15日公司名稱：台灣嘉碩(3221)主　　旨：本公司102/3/15董事會通過之各項議案發言人：劉至祥說　　明：1.事實發生日:102/03/152.公司名稱:台嘉碩3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司102/3/15董事會通過之各項議案一、通過本公司101年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書承認案。二、通過本公司101年度虧損撥補案。三、通過本公司擬以資本公積發放現金案。四、通過本公司101年度內部控制制度聲明書承認案。五、通過本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文修正案。六、通過本公司『背書保證作業程序』部份條文修正案。七、通過本公司『股東會議事規則』部份條文修正案。八、通過本公司內部人員調任案。九、通過本公司向金融機構申請各項融資額度及增加額度案。十、通過本公司採用國際財務報導準則後，對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告案。十一、通過本公司擬全面改選董事、監察人案。十二、通過本公司擬解除新任董事競業禁止之限制案。十三、通過本公司擬訂受理股東常會提案及提名各獨立董事候選人名單之時間、地點案。十四、通過本公司102年股東會召開事宜討論案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無。