日　　期：2013年03月15日公司名稱：利華羊毛(1423)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會事宜。發言人：余美蘭說　　明：1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:桃園縣新屋鄉頭洲村中山東路二段309號本公司新屋廠員工活動中心。4.召集事由:(一)報告事項1.本公司101年度營業報告。2.監察人查核本公司101年度決算表冊報告。3.本公司採用「IFRSs」之可分配盈餘調整情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認事項1.本公司101年度營業報告書及財務報表案。2.本公司101年度虧損撥補議案。(三)討論事項1.修訂本公司「背書保證作業程序」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:1.受理股東提案期間：102年4月8日至4月18日止。受理股東提案處所：本公司管理部。2.股東會當日受理股東開始報到時間：上午八時三十分。3.股東會開會時間為102年6月14日(星期五)上午九時正。