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太子:本公司董事會決議召開股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.15 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:台南市永康區南台街ㄧ號(南台科技大學人文藝術大樓)4.召集事由:(一)報告事項:1.一○一年度營業概況報告。2.監察人審查一○一年度決算報告。3.本公司一○一年背書保證總額報告。4.本公司一○一年資金貸與他人情形報告。5.董事會議事辦法修訂案。6.本公司發行公司債現況報告。7.其他報告事項。(二)承認事項:1.一○一年度營業報告書及決算表冊案。2.一○一年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.盈餘轉增資發行新股案。2.本公司章程修訂案。3.本公司資金貸與他人作業程式修訂案。4.本公司背書保證施行辦法修訂案。5.本公司董事及監察人選舉辦法修訂案。6本公司股東會議事規則修訂案。(四)選舉事項:選任第14屆董事及監察人案。(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:無

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