【公告】泰豐輪胎董事會決議召開股東常會

日　　期：2013年03月15日公司名稱：泰豐輪胎(2102)主　　旨：本公司董事會決議召開股東常會事宜發言人：楊建忠說　　明：1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:本公司桃園縣中壢市中華路2段369號4.召集事由:(一) 報告事項：(1)一○一年度營業狀況報告。(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)一○一年度背書保證情形及相關事項報告。(4)首次採用國際財務報導準則，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二) 承認事項：(1)一○一年度財務報表及營業報告書案。(2)一○一年度盈餘分派案。(三) 討論事項：(1)辦理盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案。(四) 臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股東書面提案，提案期間及場所:102年03月25日至102年04月03日止，每日上午九時至下午五時，於桃園縣中壢市中華路二段369號本公司財務部。