【公告】辛耘董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期

1.一○一年度營業報告。

2.一○一年度審計委員查核報告。

3.資金貸與他人餘額報告。

4.背書保證餘額報告。

5.買回本公司股份執行報告。

6.投資大陸報告。

7.修訂本公司本公司『董事會議事規範』報告。

8.訂定本公司『誠信經營守則』報告。

9.訂定本公司『企業社會責任實務守則』報告。

10.訂定本公司『公司治理實務守則』報告。

11.102年度初次上市現金增資計畫執行及資金運用情形報告 。

12.首次採用IFRS可分配盈餘之調整情形及依主管機關規定就IFRS開帳數所提列之

特別盈餘公積數額報告。

13.其他報告事項。(二)承認事項：

1.本公司一○一年度決算表冊案（含合併報表）。

2.一○一年度盈餘分派案。(三)討論與選舉事項：

1.修訂本公司『股東會會議規則』案 。

2.本公司補選董事案。

3.解除董事競業禁止限制案。

4.其他討論事項。5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:(一)本公司受理股東本次股東常會之議案，提案期間為102年4月1日至102年4月11日止，凡有意提案之股東務請於102年4月11日下午五時前﹝郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件﹞寄達或送達受理提案處所：辛耘企業股份有限公司收，地址：台北市內湖區瑞光路208號11樓；02-8751-2323﹞。(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向中國信託商業銀行股務代理部洽詢(電話：02-2181-1911)。