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【公告】鴻碩董事會決議102年6月3日召開102年度股東常會

中央商情網/ 2013.03.15 00:00
日  期:2013年03月15日公司名稱:鴻碩(3092)主  旨:鴻碩董事會決議102年6月3日召開102年度股東常會發言人:魯憶萱說  明:1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/033.股東會召開地點:臺北市內湖區民權東路6段99號8F(內湖區公所禮堂)。4.召集事由:(一)報告事項:(1)一○一年度營業報告(2)監察人審查報告(3)買回本公司股份決議及執行情形報告(4)訂定及修正「買回股份轉讓員工辦法」報告(5)修訂「董事會議事規範」報告(6)首次採用IFRS國際財務報導準則情形報告(7)背書保證事項辦理情形報告(8)本公司通過CG6007通用版公司治理制度評量認證報告(9)其他報告事項(二)承認事項:(1)一○一年度營業報告書及財務報表案(2)一○一年度虧損撥補案(三)討論事項:(1)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/056.停止過戶截止日期:102/06/037.其他應敘明事項:(1)股票最後過戶日:民國102年4月4日(星期四),因適逢例假日,故提前至102年4月3日(星期三) 17時00分前,郵寄者以郵戳為憑。(2)依公司法第172之1條規定,受理股東書面提案,擬定102年3月28日至102年4月8日為受理持有已發行股份總數1 %之股東提案期間,受理提案處所為本公司股務單位(114臺北市內湖區行愛路一六九號六樓),電話:02-2792-8558。(3)股東提案及受理期間等應注意事項請詳本公司於公開資訊觀測站-召開股東會之公告。(4)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時仍未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部洽詢,電話:02-2181-1911,依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東會之召集通知得以公告方式為之,故不另寄發。

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