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宏都:本公司董事會決議召開102年股東常會補充公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.15 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/04/303.股東會召開地點:台中市台中港路一段367號10樓4.召集事由:壹、報告事項一、101年度營業報告。二、監察人審查101年度決算表冊審查報告。三、本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。貳、承認事項:一、本公司101年度營業報告書暨財務報表案。二、本公司101年度盈虧撥補案。參、討論暨選舉事項:一、修訂本公司「公司章程」部份條款案。二、修訂本公司「背書保證辦法」部份條款案。三、本公司擬減資彌補虧損案。四、本公司擬以私募普通股或可轉換公司債案。五、本公司董事及監察人全面改選案。六、解除新任董事競業禁止之限制案。肆、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/03/026.停止過戶截止日期:102/04/307.其他應敘明事項:一、依據公司法第172條之1規定,本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前,受理股東提案權內容如下:壹、提案資格:持有已發行股份總數百分之一以上股東。貳、提案方式:以書面方式提出且以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。參、提案受理期間:102年2月18日至102年2月28日止(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限)肆、受理處所地址:宏都建設(股)公司 台中市台中港路一段367號19樓之二。二、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股務代理部(電話:02-2381-6288)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人永豐金證券股務代理部洽詢。

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