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誠遠科技:公告董事會決議召開股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.15 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉新豐村16鄰349-1號﹝本公司二廠〈新豐廠〉 會議室﹞4.召集事由:﹝一﹞報告事項 (1)101年度營業狀況報告。 (2)監察人101年度決算表冊報告。 (3)採用國際財務報導準則(IFRS)可分配盈餘之調整情形及 提列特別盈餘公積情形。﹝二﹞承認事項 (1)承認101年度營業報告書 (2)承認101年度決算表冊 (3)承認101年度盈餘分配案﹝三﹞討論事項 (1)修訂股東會議事規則 (2)修訂董事及監察人選舉辦法 (3)修訂資金貸與他人作業程式 (4)修訂背書保證作業程式﹝四﹞選舉事項 (1)選舉第七屆董事及監察人案5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:﹝一﹞受理股東提案1.受理股東提案期間:102/04/10~102/04/192.受理股東提案處所:303新竹縣湖口工業區光復南路34號3.受理股東提案資格A:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,股東所提議案以一項 且以三百字為限,超過一項或三百字者,該提案皆不予列入議案; 提案股東應親自或委託他人出席股東會,並參與該項案討論。B:所提議案非股東會所得決議者,董事會得不列為議案。C:提案股東於公司依165條第二項或第三項停止股票過戶時,持股未達 百分之一者,董事會得不列為議案。D:股東所提議案得以郵寄(以郵戳為憑),或快遞檔案送達處所;或於公告 受理期間外提案者,董事會得不列為議案。

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