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【公告】F-百和董事會決議召開102年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.03.15 00:00
日  期:2013年03月15日公司名稱:F-百和(8404)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人:蔡連發說  明:1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:和美農民活動中心4樓(和美鎮彰美路5段256號)4.召集事由:一、報告事項

(一)101年度營業狀況報告

(二)審計委員會查核101年度決算表冊報告

(三)101年買回本公司股份執行情形報告

(四)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對未分配盈餘影響及

提列特別盈餘公積數額報告二、承認事項

(一)本公司101年度決算表冊

(二)本公司101年度盈餘分配案三、討論及選舉事項

(一)修訂公司章程案

(二)修訂【董事會議事規則】案

(三)修訂【股東會議事規則】案

(四)修訂【資金貸與他人作業管理辦法】案

(五)修訂【背書保證作業管理辦法】案

(六)修訂【衍生性商品交易管理辦法】案

(七)改選本公司董事案

(八)解除本公司董事競業競止之限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:(1)本公司102年股東常會受理股東提案時間:102年4年9日至102年4月19日。(2)改選本公司董事案。(改選七名董事,含三名獨立董事)。(3)依本公司章程規定,獨立董事之選任方式應採候選人提名制度,本公司受

理股東提名候選人期間自102年4月9日至102年4月19日。

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