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【公告】東聯董事會決議召開股東常會

中央商情網/ 2013.03.15 00:00
日  期:2013年03月15日公司名稱:東聯(1710)主  旨:董事會決議召開股東常會。發言人:蔡鎮江說  明:1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/073.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號 (國軍英雄館)4.召集事由:報告事項:一、本公司101年度營業報告書二、本公司101年度財務報告三、採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額報告四、監察人查核101年度決算表冊報告書五、修正「董事會議事規則」部分條文報告承認事項:一、本公司101年度決算表冊二、本公司101年度盈餘分配案討論事項:一、修正本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/096.停止過戶截止日期:102/06/077.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司就本次股東常會提出建議議案,惟依法各股東之提案以一項為限,且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東,請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後,於102年4月3日起至102年4月12日止之期間內,寄(送)達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市中正區重慶南路一段86號3樓),逾期恕不受理。

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