回到頂端
|||

蕃新聞

熱門: 做功德 轟隆聲 麥脆雞

【公告】台勝科董事會決議召開股東會

日  期:2013年03月15日公司名稱:台勝科(3532)主  旨:本公司董事會決議召開股東會相關事宜發言人:趙榮祥說  明:1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:台塑大樓前棟2樓會議室4.召集事由:(1)報告事項:

A.本公司101年度營業報告

B.監察人審查101年度決算報告

C.修正本公司「董事會議事規範」報告

D.本公司採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘之

調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告(2)承認事項:

A.為依法提出本公司101年度決算表冊,請承認案

B.為依法提出本公司101年度盈餘分派之議案,請承認案(3)討論事項:

A.為修正本公司章程,請公決案

B.為提請股東會同意解除董事競業禁止之限制,請公決案

C.為修正本公司「股東會議事規則」,請公決案

D.為修正本公司「資金貸與他人作業辦法」,請公決案

E.為修正本公司「背書保證作業程序」,請公決案5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:無

社群留言