日　　期：2013年03月15日公司名稱：誠遠科技(8079)主　　旨：本公司董事會重要決議內容發言人：謝杰儒說　　明：1.事實發生日:102/03/152.公司名稱:誠遠科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:1.通過101年度營業報告書。2.通過101年度財務報表。3.通過101年度盈餘分派案。4.通過改選董事、監察人案。5.通過獨立董事提名權相關事宜。6.通過公司法第172條之1股東提案之受理事宜。7.通過股東會議事規則修訂案。8.通過修訂董事及監察人選舉辦法案。9.通過修訂董事會議事規則辦法案。10.通過資金貸與他人作業程序修訂案。11.通過背書保證作業程序修訂案。12.通過本公司101年度「內部控制制度聲明書」。13.通過本公司102年股東常會之時間、地點及召開事由。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。7.其他應敘明事項:無。