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【公告】宏都董事會重要決議

中央商情網/ 2013.03.15 00:00
日  期:2013年03月15日公司名稱:宏都(5523)主  旨:本公司董事會重要決議發言人:袁玉麒說  明:1.事實發生日:102/03/152.公司名稱:宏都建設股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)董事會決議通過本公司101年度營業報告書暨財務報表。(2)董事會決議通過本公司101年度盈虧撥補案。(3)董事會決議通過出具本公司101年度內部控制制度聲明書。(4)董事會決議通過修訂本公司「公司章程」部份條款。(5)董事會決議通過修訂本公司「背書保證辦法」部份條款。(6)董事會決議通過辦理減資彌補虧損案。(7)董事會決議通過辦理私募普通股或可轉換公司債案。(8)董事會決議通過本公司董事及監察人全面改選案。(9)董事會決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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