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港建:公告本公司董事會決議召開股東會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.15 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/142.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:尊爵大飯店(桃園市莊敬路一段300號 鑽石廳)4.召集事由:一、報告事項:(一)本公司一○一年度營業報告。(二)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(三)修正「董事會議事規範」部分條文報告。(四)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及 提列特別盈餘公積數額之報告。二、承認事項:(一)本公司一○一年度營業報告書及決算表冊。(二)本公司一○一年度盈餘分派案。三、討論事項:(一)修正「資金貸與他人作業程式」部份條文案。(二)修正「背書保證作業管理辦法」部份條文案。5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,於民國102年4月3日起至民國102年4月15日17時止,得以書面向本公司提出股東常會議案,受理處所為台灣港建(股)管理部,桃園縣蘆竹鄉南崁路二段66號5樓之1,電話:(03)3252-9333。

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