【公告】港建董事會決議召開股東會
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日 期：2013年03月15日公司名稱：港建(3093)主 旨：本公司董事會決議召開股東會發言人：廖豐瑩說 明：1.董事會決議日期:102/03/142.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:尊爵大飯店(桃園市莊敬路一段３００號 鑽石廳)4.召集事由:一、報告事項：(一)本公司一○一年度營業報告。(二)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(三)修正「董事會議事規範」部分條文報告。(四)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及
提列特別盈餘公積數額之報告。二、承認事項：(一)本公司一○一年度營業報告書及決算表冊。(二)本公司一○一年度盈餘分派案。三、討論事項：(一)修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(二)修正「背書保證作業管理辦法」部份條文案。5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，於民國102年4月3日起至民國102年4月15日17時止，得以書面向本公司提出股東常會議案，受理處所為台灣港建(股)管理部，桃園縣蘆竹鄉南崁路二段66號5樓之1，電話：(03)3252-9333。
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