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F-鮮活:公告本公司董事會決議召開民國一○二年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.15 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:耐斯王子大飯店(嘉義市忠孝路600號5F)4.召集事由:一、報告事項 (一)2012年度營業報告書 (二)監察人審查2012年度決算表冊報告 (三)「董事會議事規範」修訂案 (四)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之 特別盈餘公積數額報告二、承認事項 (一)承認2012年度營業報告書及財務報表案 (二)承認2012年度盈餘分配案三、討論事項 (一)修訂「公司章程」案 (二)修訂「取得或處分資產管理程式」案 (三)修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案 (四)修訂「背書保證管理作業辦法」案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:一、辦理過戶日期時間:102年04月5日16時30分前(24小時制)二、辦理過戶機構名稱:兆豐證券股份有限公司股務代理部        地址:台北市忠孝東路二段95號     電話:(02)3393-0898三、辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東,因最後過戶日102年4月5日適逢星期例假日,故現場過戶者請提前於請於102年04月3日(星期三)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄者以102年04月5日(最後過戶日)郵戳為憑。四、依照公司法第172條之1規定,訂定102年股東常會受理股東提案期間為102年03月29日至102年04月08日。

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