敦吉：本公司董事會決議召開民國一○二年股東常會

第二條　第17款1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段120巷8號9樓4.召集事由:(一)報告事項 1.民國一○一年度營業報告。 2.監察人查核報告。 3.修訂董事會議事規範報告。 4.庫藏股買回執行情形報告。 5.採用國際財務報導準則對公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘 公積數額。(二)承認事項 1.民國一○一年度營業報告書及財務報表案。 2.民國一○一年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項 1.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 2.討論修訂本公司「背書保證作業程式」案。 3.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。 4.本公司董監事屆期改選案。 5.討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制議案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案期間及地點：102年4月9日至102年4月18日止，以書面送達或寄達至本公司(台北市內湖路一段120巷8號)電話：(02)8797-6688。