北韓政府 印製「超級美鈔」
「超級美鈔」指的就是連驗鈔機都無法辨識的最高級一百美元偽鈔,從一九八○年代就開始在市面上流通,據傳由北韓政府主導印製,所以又被稱為「超級老K」,北韓偽造美鈔除了增加收入,還具有拖累美國經濟的目的,但北韓至今仍全盤否認,並反指美國中情局自編自導,企圖嫁禍給北韓。
這名出面爆料的北韓外交官是在二○一一年前後向南韓投誠,他向朝鮮日報指出,北韓外交官的主要任務之一,就是將北韓印製的假美鈔兌換成真鈔,再匯回北韓。他並公開了洗錢的流程及方法。
三千萬美鈔 花五天才綑完
這名投誠外交官表示,北韓每年會在特定時間將印好的「超級美鈔」,透過海路或陸路運往國外的秘密聯絡處,然後再由北韓特務將裝有這些假鈔的箱子送往大使館。使館人員必須先以手工,將整箱假鈔以一萬美元(一百張)為單位綑成一束,他舉例表示,二○一○年他所派駐的外館,由兩名職員花了五天的時間,才綑完三千萬美元的紙鈔。
到銀行兌換 部分賭場洗錢
假鈔綑好後,再分配給負責兌換的外交官,這些外交官都受過特別的訓練,他們會分散到許多城市執行兌換的工作。兌換的管道,包括在小型銀行兌換當地貨幣後,再到別的銀行換回真的美鈔,另一種就是到賭場洗錢,一次大概換成價值五千美元的籌碼,賭博下注約用掉二、三百美元,再將剩餘的籌碼換回美鈔。為了洗錢,北韓外交官和黑手黨也保持一定的交情,如果急需兌換幾百萬元大筆金額時,就會以五折或六折的價格向黑手黨轉讓。
至於兌換所得的真鈔,外交官表示,其中有三成匯回北韓,其他則做為洗錢過程的遊說資金以及大使館營運費用。為了完美洗錢,這位外交官所待的外館還訂有「洗錢戒律」,包括在銀行兌換一次不超過一九○○美元,因為超過二千會被逮捕、在同一地區不能停留超過六天、換成賭場籌碼,必須使用掉其中一部分,以免啟人疑竇、現金購物真假紙鈔的比例為七比三等。