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【公告】龍巖董事會決議102年召開股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.14 00:00
日  期:2013年03月14日公司名稱:龍巖(5530)主  旨:本公司董事會決議102年召開股東常會相關事宜發言人:詹淑娟說  明:1.董事會決議日期:102/03/142.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓4.召集事由:一、報告事項:(一)一○一年度營業狀況報告。(二)審計委員會查核一○一年度決算表冊報告。(三)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。(四)申請股票上櫃轉上市案報告。二、承認事項:(一)承認一○一年度營業報告書及財務報表。(二)承認一○一年度盈餘分派。三、討論事項(一):(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(三)修訂本公司「背書保證作業程序」。(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。四、選舉事項:(一)補選本公司第十一屆董事兩席。五、討論事項(二):(一)擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。六、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項: 依據公司法第172-1條規定受理股東提案期間,自102年3月28日起至102年4月08日止,受理地點為台北市敦化北路150號7樓(本公司股務單位)。

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