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華紙:公告本公司董事會決議召開102年股東常會之相關事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.14 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/142.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台北市南京東路三段36號13樓大禮堂4.召集事由:(1)報告事項: (A)報告101年度營業及決算。 (B)監察人審查101年度決算表冊報告書。 (C)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形 及所提列之特別盈餘公積數額。 (D)報告修訂「董事會議事規範」部分條文案。(2)承認事項: (A)承認101年度決算表冊。 (B)承認101年度虧損撥補案。(3)討論及選舉事項: (A)擬重新修訂本公司「資金貸與他人作業程式」及 「背書保證作業程式」。 (B)擬重新修訂本公司「取得或處分資產處理程式」、「關係人 交易處理程式」、「從事衍生性商品交易處理程式」、「企 業合併、分割、收購或股份受讓處理程式」。 (C)擬議修訂本公司章程部分條文。 (D)選舉本公司第十六屆董事及監察人。 (E)擬請解除本公司董事競業禁止之限制。(4)其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:無。

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