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精威科技:公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.14 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/142.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:桃園縣平鎮市洪圳路385-3號(精威科技股份有限公司)4.召集事由: 一、報告事項(一)本公司一○一年度營業狀況報告。(二)本公司監察人審查一○一年度決算表冊報告。(三)修訂「董事會議事規範」報告。(四)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRS),對本公司可供分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。二、承認事項(一)本公司一○一年度營業報告書及財務報表,提請承認案。(二)本公司一○一年度虧損撥補案,提請 承認案。三、討論事項(一)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。(二)擬修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案。(三)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)擬修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。(五)擬請解除本公司董事競業禁止限制案。四、其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項: 股東提案權:(一)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出102年股東常會議案,提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。(二)本公司受理股東之提案處所:桃園縣平鎮市洪圳路385-3號(財務部)(三)本公司受理持有1%以上股份股東之提案期間:102年3月31日起至102年4月9日止。(以寄(送)達為憑)。(四)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172-1條規定辦理。

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