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【公告】新洲全球董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.14 00:00
日  期:2013年03月14日公司名稱:新洲全球(3171)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:林建羽說  明:1.董事會決議日期:102/03/142.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:新北市泰山區明志路三段423號(炎洲集團泰山總部9樓)4.召集事由:(一)報告事項(1)民國101年度營業報告。(2)監察人審查民國101年度財務報表報告。(3)民國100年度私募有價證券辦理情形報告。(4)本公司合併「新洲全球股份有限公司」執行情形報告。(5)首次採用國際財務報導準則(IFRS),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(6)其他報告事項。(二)承認事項(1)承認本公司民國101年度營業報告書暨財務報表。(2)承認本公司民國101年度虧損撥補案。(三)討論事項(1)修正「取得或處分資產處理程序」案。(2)修正「資金貸與他人作業程序」案。(3)修正「背書保證作業程序」案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本年股東常會受理持股百分之一以上股份股東提案之處所及期間如下:受理處所:新北市泰山區明志路三段423號。受理期間:民國102年3月29日起至民國102年4月8日止。每一股東提案限一案且提案字數限每案300字以內。

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