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【公告】群光電董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.14 00:00
日  期:2013年03月14日公司名稱:群光電能(6412)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:曾國華說  明:1.董事會決議日期:102/03/142.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:新北市五股區五權五路2號7樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司一○一年度營業報告。(2)一○一年度監察人查核報告。(3)背書保證情形報告。(4)102年起改採國際財務報導準則(IFRS)之未分配盈餘及特別盈餘公積調整數報告。(5)訂定本公司之「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為

準則」報告。二、承認事項:(1)本公司一○一年度營業報告書及財務報表承認案。(2)本公司一○一年度盈餘分配承認案。三、討論事項:(1)一○一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股討論案。(2)修訂本公司「背書保證施行辦法」討論案。(3)修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案。(4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。(5)本公司於初次申請股票上市掛牌前,辦理現金增資發行新股並提撥新股對外公

開承銷討論案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者,請於102年4月12日至 102年4月22日下午五時前將書面提案以掛號寄(送)達本公司,102年4月12日 (星期五)起至102年4月22日(星期一)止受理股東之提案,受理提案處所:群光 電能科技股份有限公司財務處(地址:新北市五股區五權五路2號)。

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