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【公告】三芳化工102年度股東會召開日期

中央商情網/ 2013.03.14 00:00
日  期:2013年03月14日公司名稱:三芳化工(1307)主  旨:本公司102年度股東會召開日期發言人:蔡光爵說  明:1.董事會決議日期:102/03/142.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:高雄市國賓大飯店(高雄市民生二路202號20樓)。4.召集事由:召開股東常會(一) 報告事項:1、101年度營業狀況2、監察人查核101年度決算表冊報告3、修訂「董事會議事規範」報告4、採IFRS可分配盈餘調整及提列特別盈餘公積數額報告(二) 承認事項:1、本公司101年度營業報告書及財務報表案。2、本公司101年度盈餘分配案。(三)討論事項:1、盈餘轉增資發行新股案2、修訂本公司及所屬子公司「取得或處分資產處理程序」案3、修訂本公司及所屬子公司「資金貸與他人作業程序」案4、修訂本公司「背書保證作業程序」案(四)臨時動議(五) 散會5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:無股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年4月12日起至102年04月22日下午五點整,受理持股1%以上股東之書面提案,以送達或寄達至受理地點為憑。凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第第172之1規定辦理書面提案手續。受理提名處所:三芳化學工業股份有限公司 地址:高雄市仁武區鳳仁路402號。

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