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【公告】三芳化工第十四屆第六次董事會重大決議事項

中央商情網/ 2013.03.14 00:00
日  期:2013年03月14日公司名稱:三芳化工(1307)主  旨:本公司第十四屆第六次董事會重大決議事項發言人:蔡光爵說  明:1.事實發生日:102/03/142.公司名稱:三芳化學工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司第十四屆第六次董事會重大決議事項6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:1.101年度決算表冊,提請承認。2.擬訂102年股東會召開日期、地點及相關事宜。3.101年度盈餘分配案,配發現金股利每股1.4元及股票股利每股0.3元。4.盈餘轉增資發行新股案。5.本公司增資子公司Grand Capital Limited再轉投資Grand Interantional Investment Corporation Limited再轉付San Fang Vietnam Co., Limited 案。6.擬修訂本公司「董事會議事規範」案。7.擬修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」案。8.修訂本公司及所屬子公司「資金貸與他人作業程序」案。9.修訂本公司「背書保證作業程序」案。10.擬訂101年度「內部控制制度聲明書」案。11.首次採IFRS可分配盈餘調整及提列特別盈餘公積數額報告。

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