回到頂端
|||

蕃新聞

熱門: WiFi SpaceX 馮世寬

【公告】華紙董事會決議召開102年股東常會之相關事宜

中央商情網/ 2013.03.14 00:00
日  期:2013年03月14日公司名稱:華紙(1905)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會之相關事宜。發言人:林谷豐說  明:1.董事會決議日期:102/03/142.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台北市南京東路三段36號13樓大禮堂4.召集事由:(1)報告事項:

(A)報告101年度營業及決算。

(B)監察人審查101年度決算表冊報告書。

(C)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形

及所提列之特別盈餘公積數額。

(D)報告修訂「董事會議事規範」部分條文案。(2)承認事項:

(A)承認101年度決算表冊。

(B)承認101年度虧損撥補案。(3)討論及選舉事項:

(A)擬重新修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及

「背書保證作業程序」。

(B)擬重新修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「關係人

交易處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「企

業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」。

(C)擬議修訂本公司章程部分條文。

(D)選舉本公司第十六屆董事及監察人。

(E)擬請解除本公司董事競業禁止之限制。(4)其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:無。

社群留言