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基泰建設:公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.14 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/142.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號11樓(成功廳)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司101年度營業報告。(2)監察人查核本公司101年度決算表冊。(3)報告本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債。(4)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(5)其他報告事項。(二)承認事項(1)本公司101年度決算表冊。(2)本公司101年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項:(1)討論修訂本公司章程部分條文。(2)討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」。(3)本公司董事及監察人改選案。(4)解除新當選董事競業禁止案。(四)其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說明及標點符號在內),提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。股東如欲向本公司提出股東常會議案者,本公司將於102年04月08日至102年04月18日止受理股東就本股東會之提案,凡有意提案之股東務請於102年04月18日下午五時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。二、受理提案地點:基泰建設股份有限公司 股務 收三、受理處所地址:100台北市中正區衡陽路51號10樓 電話:02-23830666#112四、本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。五、依公司法第165條規定,自102年4月13日至102年6月11日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者,務請於102年4月12日(星期五)下午五時前駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄者以102年4月12日(最後過戶日)郵戳為憑。』本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓)。參加集保戶者,由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:100 台北市中正區衡陽路51號10樓)。開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部洽詢﹝電話:(02)2181-1911﹞,為持股未滿一千股股東之召集通知依證交法第26條之2規定,以公告方式為之。六、特此公告

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