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【公告】系統電子董事會決議召開民國102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.14 00:00
日  期:2013年03月14日公司名稱:系統電子(5309)主  旨:董事會決議召開民國102年股東常會。發言人:李益仁說  明:1.董事會決議日期:102/03/142.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:台北市堤頂大道一段一號5樓4.召集事由:一、報告事項:1.民國101年度營業報告書。2.民國101年度監察人查核報告書。3.民國101年度背書保證情形。4.民國101年度資金貸與他人情形。5.民國101年度從事衍生性商品交易情形。6.國內第二次有擔保轉換公司債執行成效。二、承認事項:1.民國101年度營業報告書暨財務報表案。2.民國101年度盈虧撥補案。三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案2.修訂本公司「背書保證作業程序」案3.修訂本公司「取得或處分作業程序」案4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案5.修訂本公司「股東會議事規則」案6.本公司辦理現金增資(採公開募集或私募方式擇一)案5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年4月1日起至102年4月11日止,每日上午九點至下午五點,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所:系統電子工業股份有限公司(新北市中和區中正路八六八號十樓)。

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