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【公告】系統電子董事會重大決議

中央商情網/ 2013.03.14 00:00
日  期:2013年03月14日公司名稱:系統電子(5309)主  旨:本公司董事會重大決議。發言人:李益仁說  明:1.事實發生日:102/03/142.公司名稱:系統電子工業股份有限公司。3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司今日董事會重大決議相關事宜。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:一、承認民國101年度財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。二、承認民國101年度盈虧撥補案。三、通過出具民國101年度「內部控制制度聲明書」案。四、決議通過召開民國102年度股東常會。五、決議通過增資子公司研廣科技(股)公司案。六、決議通過辦理現金增資案(採公開募集或私募方式擇一)。

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