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【公告】中壽102年股東常會召開相關事宜

中央商情網/ 2013.03.14 00:00
日  期:2013年03月14日公司名稱:中壽(2823)主  旨:本公司102年股東常會召開相關事宜發言人:郭瑜玲說  明:1.董事會決議日期:102/03/142.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:本公司北投訓練中心(台北市北投路二段九號B1)4.召集事由:(一)報告事項:(1)101年度營業狀況及財務報告(2)101年度審計委員會審查決算表冊報告(3)修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」(4)修訂「董事會議事規則」(5)修訂「誠信經營守則」(6)採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘之調整情形報告(二)承認事項:(1)101年度決算表冊(2)101年度盈餘分配案(三)討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案(2)擬規劃辦理長期資金募集案(3)修訂「股東會議事規則」案(四)選舉事項:補選本公司第十八屆董事會ㄧ席獨立董事案(五)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:(1)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於102年04月03日至102年04月15日止受理股東提案申請。請股東於102年04月15日下午五時前依公司法172條之1規定向本公司提出申請。(2)本次股東常會應補選乙名獨立董事,股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人名單者,本公司訂於102年04月03日至102年04月15日止受理股東提名獨立董事候選人名單,凡有意提名之股東,請於102年04月15日下午五時前依公司法192條之1規定向本公司提出申請。(3)受理提案、提名地點:台北市敦化北路122號12樓(本公司秘書室);連絡電話:02-27196678。

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