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【公告】合勤控召開102年度股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.14 00:00
日  期:2013年03月14日公司名稱:合勤控(3704)主  旨:本公司召開一○二年度股東常會相關事宜發言人:羅偉說  明:1.董事會決議日期:102/03/142.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣創新二路六號B1演講廳。4.召集事由:一、報告事項:(一)、作業概況報告。(二)、民國一○一年度營業及決算報告。(三)、監察人審查民國一○一年度決算表冊報告。(四)、民國一○一年度實施庫藏股買回及轉讓予員工之情形。(五)、修訂「董事會議事規則」案。(六)、本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告案。二、承認事項:(一)、民國一○一年度營業報告書、財務報表案。(二)、民國一○一年度虧損撥補案。三、討論事項(一):(一)、修訂「股東會議事規則」案。(二)、修訂「資金貸予他人作業程序」案。(三)、修訂「背書保證作業程序」案。(四)、解除董事競業禁止之限制案。(五)、修訂「取得或處分資產處理程序」案。四、選舉事項:第二屆董事、監察人改選案。五、討論事項(二):解除第二屆董事競業禁止之限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:(一)、受理持股1%以上股東書面提案期間為102/04/09至102/04/19止。(二)、受理獨立董事候選人提名期間為102/03/14至102/03/24止。

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