【公告】新鉅科董事會重要決議事項

日　　期：2013年03月14日公司名稱：新鉅科(3630)主　　旨：本公司董事會重要決議事項發言人：王證彰說　　明：1.事實發生日:102/03/142.公司名稱:新鉅科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過之重要決議事項:(1)本公司一○一年決算表冊案。(2)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額案。(3)一○一年度虧損撥補案。(4)一○二年度營運計劃暨財務預算案。(5)大陸投資案。(6)為子公司背書保證案。(7)修正公司『章程』案。(8)修正『資金貸與他人作業程序』案。(9)修正『背書保證作業程序』案。(10)修正『股東會議事規則』案。(11)第六屆董事、監察人改選案。(12)獨立董事提名案。(13)解除新任董事競業禁止之限制案。(14)訂定一○二年股東常會持有1%股份以上股東提案及提名之受理處所、期間案。(15)訂定一○二年股東常會召集事宜案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。