(1)一○一年度營業報告
(2)一○一年度監察人查核報告
(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告
(4)訂定本公司「誠信經營守則」報告
(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(6)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)可分配盈餘調整之情形及特別
盈餘公積提列數額報告 二、承認事項:
(1)承認一○一年度營業報告書
(2)承認一○一年度盈餘分配案 三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(2)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
(3)討論訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:無