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【公告】實威董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.14 00:00
日  期:2013年03月14日公司名稱:實威(8416)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:許泰源說  明:1.董事會決議日期:102/03/142.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之3(本公司大會議室)4.召集事由: 一、報告事項:

(1)一○一年度營業報告

(2)一○一年度監察人查核報告

(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告

(4)訂定本公司「誠信經營守則」報告

(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告

(6)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)可分配盈餘調整之情形及特別

盈餘公積提列數額報告 二、承認事項:

(1)承認一○一年度營業報告書

(2)承認一○一年度盈餘分配案 三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案

(2)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案

(3)討論訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:無

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