【公告】宏遠董事會決議召開股東會相關事宜

日　　期：2013年03月14日公司名稱：宏遠(1460)主　　旨：本公司董事會決議召開股東會相關事宜發言人：向文桂說　　明：1.董事會決議日期:102/03/142.股東會召開日期:102/06/063.股東會召開地點:台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心會議室)4.召集事由:一.報告事項：(1).101年度營業報告書。(2).101年度財務報告。(3).監察人查核101年度決算表冊報告書。(4).修正「董事會議事規則」部分條文報告。(5).首次採用IFRS特別盈餘公積提列及對保留盈餘影響報告。二.承認事項：(1).本公司101年度決算表冊案。(2).本公司101年度盈虧撥補案。三.討論事項：(1).擬修正本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。四.臨時動議：5.停止過戶起始日期:102/04/086.停止過戶截止日期:102/06/067.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次股東常會提出建議議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於102年4月3日起至102年4月12日止之期間內，寄(送)達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓），逾期恕不受理。