【公告】新海瓦斯董事會決議召開102年股東常會相關事宜

日　　期：2013年03月14日公司名稱：新海瓦斯(9926)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人：游明俊說　　明：1.董事會決議日期:102/03/142.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:台北市士林區基河路250號新光人壽教育會館地下一樓會議廳4.召集事由:一、報告事項：(一).101年度營業報告書及財務報表。(二).101年度監察人查核報告。(三).本公司採用國際財務報導準則之影響。(四).本公司「董事會議事規則」。二、承認暨討論事項：(一).承認101年度營業報告書及財務報表。(二).承認101年度盈餘分派案。(三).討論修正本公司「公司章程」案。(四).討論101年度盈餘轉增資發行新股案。(五).討論歷年酌提之特別盈餘公積予以迴轉案。(六).討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。三、其它議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:(一)股東會召開時間為101/06/19上午9時正。(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司受理股東提案期間為102年4月10日起至102年4月19日止，受理地點為本公司股務課，地址：新北市三重區力行路一段52號，電話：(02)2982-1131。