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【公告】尚化董事會通過重要議案

中央商情網/ 2013.03.13 00:00
日  期:2013年03月13日公司名稱:尚化(4738)主  旨:本公司董事會通過之重要議案發言人:張永吉說  明:1.事實發生日:102/03/132.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:公司於04/10召開董事會,通過重要決議如下:一、一○一年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。二、一○一年度盈餘分派案。三、擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文,提請 討論。三、修訂「公司章程」部份條文案,提請 討論。三、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案,提請 討論。三、修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案,提請 討論。三、修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案,提請 討論。四、擬提請股東會授權董事會辦理長期資金籌措方式案。五、本公司擬召開一○二年股東常會相關事宜,提請 討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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