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總太地產:董事會決議召開102年股東會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.13 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/132.股東會召開日期:102/05/283.股東會召開地點:台中市北屯區崇德五路345號(新天地餐廳)4.召集事由:(1)報告事項:(A)民國101年度營業報告。(B)監察人審查民國101年度決算表冊報告。(C)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(D)其他報告案。(a)民國101年5月16日第九屆第1次董事會決議聘請獨立董事蔡駿杰、獨立董事簡維弘及專業獨立人士陳志仁先生為本公司第二屆薪資報酬委員會委員,該委員會已於民國101年5月24日進行召集並開始行使其職權。(b)民國101年12月06日第九屆第四次董事會決議修訂「公司治理實務守則」。(c)民國101年12月06日第九屆第四次董事會決議修訂「董事會議事規則」。(d)民國101年12月06日第九屆第四次董事會決議修訂「會計制度」。(2)承認事項:(A)本公司民國101年度營業報告書及財務報表(含合併報表),提請 承認案。(B)本公司民國101年度盈餘分派案,提請 承認案。(3)討論事項(A)修訂本公司「股東會議事規則」案(B)修訂本公司「背書保證施行辦法」案(C)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案(D)本公司民國101年度盈餘轉增資及員工紅利發行新股案。(E)本公司擬發行限制員工權利新股案。5.停止過戶起始日期:102/03/306.停止過戶截止日期:102/05/287.其他應敘明事項:無

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