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【公告】益登董事會決議102年股東常會召開事宜

中央商情網/ 2013.03.13 00:00
日  期:2013年03月13日公司名稱:益登(3048)主  旨:本公司董事會決議102年股東常會召開事宜發言人:黃秀玲說  明:1.董事會決議日期:102/03/132.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:台北市士林區中山北路7段113號〔天母國際會議中心505會議室〕4.召集事由:(一)報告事項:A.一百零一年度營業狀況報告B.監察人審查一百零一年度決算表冊報告。C.本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告(二)承認及討論暨選舉事項:A.承認一百零一年度決算表冊案B.承認一百零一年度盈餘分配案C.討論修訂「公司章程」部分條文案D.討論訂定本公司「資金貸與及背書保證作業程序」並同時廢止原有之「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案E.改選董事及監察人案F.討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案(三)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:(1)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年4月08日起至102年4月17日止受理股東就本股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1第2項及192條之1規定辦理提案手續,受理處所:益登科技股份有限公司,地址:台北市內湖區基湖路10巷50號8樓,電話:(02)2657-8811

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