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【公告】朋程科技董事會決議召開股東會

中央商情網/ 2013.03.13 00:00
日  期:2013年03月13日公司名稱:朋程科技(8255)主  旨:朋程科技董事會決議召開股東會發言人:陳俊吉說  明:1.董事會決議日期:102/03/132.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南崁路2段22號地下一樓會議室4.召集事由:本次股東常會議案:報告事項-(1)ㄧ0ㄧ年度營業報告。(2)監察人審查ㄧ0ㄧ年度決算報告。(3)修訂「董事會議事規範」報告。(4)買回本公司股份執行情形報告。(5)首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。承認事項(1)ㄧ0ㄧ年度決算表冊及合併報表。(2)ㄧ0ㄧ年度盈餘分派案。討論暨選舉事項(1)修訂公司章程案。(2)廢止「董事及監察人選任程序」及「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選舉辦法」案。(3)選舉第六屆董事。(4)解除董事競業禁止之限制案。(5)修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。(6)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定,股東提案受理期間自102年03月29日至102年04月08日止,受理處所為本公司股務室(台北市內湖區瑞光路392號1樓)。2.本公司擬選出3席獨立董事,依公司法第192條之1規定,獨立董事候選人提名受理期間自102年3月29日至102年4月8日止,受理處所為本公司股務室(台北市內湖區瑞光路392號1樓)。

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