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【公告】達興董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.13 00:00
日  期:2013年03月13日公司名稱:達興(5234)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:郭宗鑫說  明:1.董事會決議日期:102/03/132.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:台中市西屯區科園一路21號4.召集事由:一、報告事項 (一)民國一○一年度營業報告 (二)審計委員會審查報告 (三)修訂「董事會議事規則」報告 (四)可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告二、承認事項 (一)民國一○一年度營業報告書及財務報表案 (二)民國一○一年度盈餘分派案三、討論事項 (一)擬以資本公積發放現金案 (二)修訂「資金貸與他人處理程序」及「背書保證處理程序」案 (三)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (四)解除董事及其代表人競業禁止之限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月8日至民國102年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國102年4月17日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:達興材料股份有限公司財務部,台中市西屯區科園一路15號。

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