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大山:公告董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.13 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/132.股東會召開日期:102/05/303.股東會召開地點:雲林縣斗六市西平路369號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項:(1).101年度營運狀況報告。(2).監察人審查101年度決算表冊報告(含合併報表)。(3).採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(4).修訂本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項:(1).承認101年度決算表冊(含合併報表)案。(2).承認101年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項:(1).討論修訂「背書保證辦法」案。(2).討論修訂「資金貸與他人作業程式」案。(3).全面改選本公司董事、監察人案(4).解除新任董事及其代表人競業禁止限制案5.停止過戶起始日期:102/04/016.停止過戶截止日期:102/05/307.其他應敘明事項:(一)本公司受理股東提案權之期間訂為102/03/27至102/04/05,(二)受理提案處所:雲林縣斗六市雲林路三段369號

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