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【公告】大魯閣董事會重要決議事宜

中央商情網/ 2013.03.13 00:00
日  期:2013年03月13日公司名稱:大魯閣(1432)主  旨:本公司董事會重要決議事宜發言人:張碧真說  明:1.事實發生日:102/03/132.公司名稱:大魯閣纖維股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過之決議事項:

一.承認101年度財務報表及母子公司合併財務報表

二.通過內控自評結果報告案

三.承認本公司九十五年度私募現金增資計畫資金用途變更案。

四.承認本公司一○一年度盈餘分配案。

五.承認盈餘轉增資發行新股案。

六.承認全面改選董事及監察人案。

七.承認解除新選任之董事競業禁止限制案。

八.承認訂定本公司召開一○二年股東常會相關事宜案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:有關101年度財務報表及合併財務報表詳細資訊將於主管 機關規定期限內完成上傳作業,屆時相關之訊息請逕向台灣證券交易所股 市觀測站查詢。

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