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【公告】曜亞國際董事會決議召開股東常會事宜

中央商情網/ 2013.03.13 00:00
日  期:2013年03月13日公司名稱:曜亞國際(4138)主  旨:本公司董事會決議召開股東常會事宜發言人:王明廷說  明:1.董事會決議日期:102/03/132.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:新北市板橋區中山路1段161號5樓4.召集事由:(一) 報告事項:1. 一○一年度營業狀況及一○二年度營業計畫報告。2. 審計委員會審查一○一年度決算表冊報告。3. 其他報告事項a.背書保證情形報告。b.大陸投資情形。c.本公司「董事會議事規範」部分條文修訂案報告。d.一○一年度國內第一次有擔保轉換公司債及現金增資有關事項報告。e.本公司參加公司治理制度評量結果報告。f.本公司採用國際財務報導準則之可分配盈餘調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(二) 承認事項:1. 一○一年度決算表冊案。2. 一○一年度盈餘分配案。(三) 討論事項:1. 本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案2. 本公司「背書保證辦法」部分條文修訂案3. 本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案(四) 其他議案:董事之競業禁止解除案。(五) 臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:本公司國內第一次有擔保轉換公司債依法停止轉換起訖日期:102年4月13日至102年6月11日。依照公司法第172-1條規定,訂定受理股東提案權期間,股東如欲於本次股東常會提出議案者,請於102年4月9日起至102年4月19日止(上午9時至下午5時),受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案股東,請書明提案股東姓名、戶號或身分證字號、連絡電話及地址並加蓋股東印章或簽名後,務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續,如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前,並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送,受理提案處所:曜亞國際股份有限公司財管部,地址:新北市中和區中正路872號4樓。

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