【公告】矽創電子董事會決議召集102年股東常會

(1)、一○一年度營業報告。

(2)、一○一年度監察人查核報告。 (二)、承認及討論事項：

(1)、承認一○一年度財務報表及營業報告書案。

(2)、承認一○一年度盈餘分配案。(有關盈餘分配之內容，本公司至遲將於

開會前四十日公告之。)

(3)、修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。

(4)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)、修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6)、本公司發行限制員工權利新股案。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東得以書面向本公司(新竹縣竹北市台元一街5號11樓之1)提出股東常會議案， 受理期間自一○二年四月三日至一○二年四月十五日止，凡有意提案之股東務請於 一○二年四月十五日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。郵寄者以郵戳日期為憑 ，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。