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【公告】德勝董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.13 00:00
日  期:2013年03月13日公司名稱:德勝科技(8048)主  旨:董事會決議召開102年股東常會發言人:王鵬森說  明:1.董事會決議日期:102/03/132.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:內湖科技園區服務大樓(台北市內湖區洲子街12號2樓)4.召集事由:(一)報告事項:

1.101年度營業報告

2.監察人審查101年度決算表冊報告

3.大陸投資情形報告

4.庫藏股買回執行情形報告

5.首次採用國際財務報導準則可分配盈餘之調整情形及提

列之特別盈餘公積數額報告(二)承認事項:

1.101年度營業報告書及財務報表案

2.101年度盈餘分配案(三)討論事項:

1.本公司「公司章程」修訂案

2.本公司「股東會議事規則」修訂案

3.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

4.本公司「背書保證作業程序」修訂案

5.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案(四)臨時動議:(五)散會5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:無

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