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正道:公告本公司第21屆董事會第21次會議重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.13 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:102/03/132.公司名稱:正道工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項6.因應措施:公告重大訊息7.其他應敘明事項:102年3月13日本公司第21屆董事會第21次會議通過重要事項如下:(1)本公司101年度營業報告書(2)本公司101年度財務報表(3)本公司101年度合併財務報表(4)擬修改本公司「公司章程」部分條文(5)本公司101年度盈虧撥補(6)擬申請合作金庫銀行東基隆分行短期授信合約展期(7)廢止本公司「董事及監察人選任程式」及「董事及監察人選舉辦法」,並訂定「董事選舉辦法」(8)修訂本公司「董事會議事規範」(9)設置「審計委員會」並訂定本公司「審計委員會組織規程」(10)選舉第二十二屆董事案(11)解除新任董事競業禁止案(12)廢止本公司原「股東會議事規則」,重新訂定本公司「股東會議事規則」(13)擬增資EXCELLENT GROWTH INVESTMENTS LIMITED 轉投資正道汽車配件(福州)有限公司美金100萬元(14)本公司一0二年股東常會召開日期及其相關事宜

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