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正道:公告本公司董事會決議102年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.13 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/132.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:台南市仁德區大甲里中正西路1015號(本公司大禮堂)4.召集事由: A.報告事項: (1).本公司101年度營業概況報告 (2).監察人審查101年度決算表冊查核報告 (3).修訂「董事會議事規範」報告 (4).報告本公司101年現金增資計畫執行及資金運用情形 (5).首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響 及提列特別盈餘公積數額報告。 B.承認事項: (1).承認101年度決算表冊案 (2).承認101年度盈虧撥補案 C.討論事項: (1).修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2).廢止本公司「董事及監察人選任程式」及「董事及監察人選舉辦法」 ,並訂定「董事選舉辦法」案 (3).修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案 (4).修訂本公司「背書保證施行辦法」部分條文案 (5).修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案 (6).修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」部分條文案 (7).廢止本公司原「股東會議事規則」,重新訂定本公司「股東會議事規則」案 D.選舉事項:選舉第二十二屆董事案 E.討論事項二:解除新任董事競業禁止案 D.其他議案或臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,於102年4月6日至102年4月15日止,受理股東提案權。本公司擬選出3席獨立董事,依公司法第192條之1 規定,獨立董事候選人提名,受理期間自102年4月6日起至102年4月15日止,(郵寄者以送達者為限)。受理處所:正道工業股份有限公司受理處所地址:台南市仁德區中正西路1015號電話(06)2664101

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