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台聯電訊:公告本公司董事會決議召開民國102年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.13 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/132.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台北市士林區至善路二段266巷32號(青青食尚花園會館)4.召集事由:(一)、報告事項:(1).本公司民國一○一年度營業報告。(2).監察人審查本公司民國一○一年度決算表冊報告。(3).採用國際會計準則(IFRSs),可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積 數額報告。(4).其他報告事項。(二).承認事項:(1).承認本公司民國一○一年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。(2).承認本公司民國一○一年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項:(1).討論修訂本公司「章程」案。(2).討論修訂本公司「資產取得作業程式」、「資金貸與他人作業辦法」及「 背書保證作業辦法」案。(3).討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(四).其他議案及臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月22日起至民國102年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國102年5月2日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:台聯電訊股份有限公司股務室(住址:114台北市內湖區瑞光路108號3樓,電話:02-2658-3000)。

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