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皇田工業:本公司董事會決議召開102年度股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.13 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/132.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:台南市永康區中山北路762巷13號。(本公司員工餐廳)4.召集事由: 一、報告事項: (1)101年度營業報告。 (2)監察人查核101年度報告。 (3)庫藏股買回執行情形報告。 (4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配 盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。 二、承認事項: (1)101年度營業報告書及財務報表案。 (2)101年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1)本公司章程修正案。 (2)本公司「股東會議事規則」修正案。 (3)本公司「資金貸予他人管理作業程式」修正案。 (4)本公司「背書保證管理作業程式」修正案。 四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東,本公司自102年04月03日起至102年04月15日止受理書面提 案。凡有意提案之股東務請於102年04月15日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果,以掛號函件寄送。受理處所:台南市永康區中山北路762巷13號

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